于旭波先生，44岁，2007年1月获委任为本公司执行董事兼董事总经理。于先生于1988年加入中粮 集团，并从2007年4月起，任中粮集团有限公司总裁。于先生曾先后出任中粮集团多个职位，其中 包括中粮期货经纪有限公司总经理及中粮集团副总裁等。他于2006年1月至2007年3月曾任中粮国 际有限公司（现称中国食品）执行董事。于先生现任中粮肉食投资有限公司董事长，中粮可口可乐饮 料有限公司董事长，及中国蒙牛乳业有限公司的非执行董事。他亦为Wide Smart、COFCO (BVI) No. 108 Limited及中粮香港的董事，该等公司均为本公司的主要股东。 于先生毕业于北京对外经济贸易大学并获经济学学士学位，后又获上海中欧国际工商学院工商管理 硕士学位(EMBA)。
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吕军先生，42岁，2007年1月获委任为本公司执行董事兼副总经理，兼任油籽部总经理。吕先生于 1993年加入中粮集团，2003年3月起任中粮集团有限公司总裁助理。曾任中粮期货经纪有限公司总 经理职位，负责本集团与油籽相关的期货业务。现兼任中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司主席， 以及中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、中粮东洲粮油工业 （广州）有限公司（以上均为本公司非全资附属公司）及中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司（为本公司全 资附属公司）董事。
吕先生毕业于中国农业大学（北京），并先后获得工程学学士学位及硕士学位。
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岳国君先生，46岁，2007年1月获委任为本公司执行董事兼副总经理，兼任生化能源事业部总经 理。岳先生于2005年11月加入中粮集团，2007年2月起任中粮集团总裁助理。2007年11月任安徽 丰原生物化学股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市之公司）董事兼董事长。2008年2月获选为 中华人民共和国第十一届全国人民代表大会代表之一。 岳先生先后毕业于吉林化工学院和哈尔滨工业大学，并分别获工学学士学位和环境工程学硕士学 位，拥有逾20年的生物化学产品生产及销售经验。
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迟京涛先生，47岁，2007年1月获委任为本公司非执行董事。迟先生于2003年8月加入中粮集团， 2004年10月起任中粮集团有限公司人力资源部总监。1993年6月至2003年3月期间，曾任中国五矿 集团公司（前称中国五金矿产进出口总公司）人力资源部总经理等多个职位。 迟先生毕业于北京装甲兵工程学院并获工程学学士学位，后又获北京对外经济贸易大学工商管理学硕 士学位(EMBA)。
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马王军先生，45岁，2007 年1月获委任为本公司非执行董事。马先生于1988年8月加入中粮集团， 2005年12月起任中粮集团有限公司财务部总监。曾先后出任中粮集团多个职位，其中包括财务部副 总监、资产管理部总经理及计财部副总经理等职位。2005年7月至2007年1月期间，曾任新疆屯河投 资股份有限公司（一家于上海证券交易所上市之公司）董事。现兼任中粮东海粮油工业（张家港）有限公 司及山东中粮鲁德食品有限公司（均为本公司之非全资附属公司）董事。自2010年3月1日，马先生获 委任为中国蒙牛乳业有限公司非执行董事。 马先生毕业于北京工商大学并获经济学学士学位，后又获长江商学院高级工商管理硕士学位(EMBA)。
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林怀汉先生 ，56岁，2007年1月获委任为本公司独立非执行董事。林先生为英格兰及韦尔斯特许会 计师公会之资深会员及香港会计师公会会员。他毕业于英格兰纽卡素大学并获荣誉文学学士学位。 林先生为卓怡融资有限公司董事兼创办人，在企业融资及投资银行机构顾问方面拥有逾20年的工作 经验。 2000年创办卓怡融资有限公司之前，林先生曾任德意志银行香港分行董事总经理及大中华地区全球 投资银行主管、美国信孚银行董事总经理及大中华投资银行主管、元大证券（香港）有限公司董事总 经理。林先生于Kleinwort Benson Group（伦敦及香港）开始发展其投资银行事业，其后加入香港渣打 （亚洲）有限公司负责企业融资董事总经理职务。现兼任香港专家顾问服务协会有限公司董事及深圳 高速公路股份有限公司（为一家上市公司）独立非执行董事。
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杨岳明先生 ，64岁，2007年1月获委任为本公司独立非执行董事。杨先生毕业于加拿大英属哥伦比 亚大学并获商学学士及法律博士学位，为加拿大宝德杨律师事务所的创办合伙人，目前为香港宝德 杨律师行执行合伙人。现任香港最高法院律师、加拿大英属哥伦比亚大律师及律师、英格兰及威尔 斯律师。 杨先生目前为香港加拿大商会总监及香港民政事务局大型体育活动事务委员会前任会员。彼亦为彩 星玩具有限公司及胜狮货柜企业有限公司（该等公司之股份均于香港联交所上市）独立非执行董事， 以及利星行有限公司非执行董事（该公司之股份于2008年3月17日前于香港联交所上市）。杨先生曾 任香港联交所上市公司世界华文媒体有限公司之董事，于2009年10月1日辞任，并且曾任纳斯达克 （美国场外电子交易板）上市公司Eupa International Corporation之董事。
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Patrick Vincent VIZZONE先生，38岁，于2007年6月获委任为本公司独立非执行董事，Vizzone先生 持有澳洲Monash University历史及政治科学学士学位及英国Manchester Business School财务工商管 理硕士学位。 目前，Vizzone先生为GE Capital Asia之副总裁兼商业领袖。于加盟GE商务融资集团前，Vizzone先 生曾为Rabobank International Asia之食物与农业综合企业地区主管及Rabobank International香港 分行副总经理。Vizzone先生在中国农业综合企业领域有十四年工作经验，最初为Shanghai Asia-Pac International Vegetable Co.创办董事之一兼副总经理，并为China Green Concepts之联席创办人。
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于旭波先生，44岁，2007年1月获委任为本公司执行董事兼董事总经理。于先生于1988年加入中粮 集团，并从2007年4月起，任中粮集团有限公司总裁。于先生曾先后出任中粮集团多个职位，其中 包括中粮期货经纪有限公司总经理及中粮集团副总裁等。他于2006年1月至2007年3月曾任中粮国 际有限公司（现称中国食品）执行董事。于先生现任中粮肉食投资有限公司董事长，中粮可口可乐饮 料有限公司董事长，及中国蒙牛乳业有限公司的非执行董事。他亦为Wide Smart、COFCO (BVI) No. 108 Limited及中粮香港的董事，该等公司均为本公司的主要股东。 于先生毕业于北京对外经济贸易大学并获经济学学士学位，后又获上海中欧国际工商学院工商管理 硕士学位(EMBA)。
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吕军先生，42岁，2007年1月获委任为本公司执行董事兼副总经理，兼任油籽部总经理。吕先生于 1993年加入中粮集团，2003年3月起任中粮集团有限公司总裁助理。曾任中粮期货经纪有限公司总 经理职位，负责本集团与油籽相关的期货业务。现兼任中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司主席， 以及中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、中粮东洲粮油工业 （广州）有限公司（以上均为本公司非全资附属公司）及中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司（为本公司全 资附属公司）董事。 吕先生毕业于中国农业大学（北京），并先后获得工程学学士学位及硕士学位。
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岳国君先生，46岁，2007年1月获委任为本公司执行董事兼副总经理，兼任生化能源事业部总经 理。岳先生于2005年11月加入中粮集团，2007年2月起任中粮集团总裁助理。2007年11月任安徽 丰原生物化学股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市之公司）董事兼董事长。2008年2月获选为 中华人民共和国第十一届全国人民代表大会代表之一。 岳先生先后毕业于吉林化工学院和哈尔滨工业大学，并分别获工学学士学位和环境工程学硕士学 位，拥有逾20年的生物化学产品生产及销售经验。
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杨红女士，现年46岁，为本公司副总经理兼大米部总经理。杨女士于1989年8月加入中粮集团，于 2000年8月获委任为中粮集团大米部总经理。在此之前彼曾先后于中粮集团出任不同职位，包括部门 经理及分部副总经理。杨女士于2001年8月获委任为中粮江西米业有限公司（本公司之非全资附属公 司）副主席，并于2006年11月获晋升为该公司之主席。杨女士持有北京对外经济贸易大学经济学学 士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位(EMBA)。
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江国金先生，现年42岁，为本公司副总经理兼啤酒原料部总经理。江先生于1989年8月加入中粮集 团，于2000年7月获委任为中粮集团啤酒原料部总经理，在此之前彼曾担任中粮麦芽（大连）有限公司 总经理。江先生亦为中粮麦芽（大连）有限公司、中粮麦芽（江阴）有限公司及中粮麦芽（呼伦贝尔）有 限公司之主席。江先生持有北京轻工业学院工程学学士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位 (EMBA)。
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李伟君先生，现年38岁，为本公司副总经理。李先生于2006年10月加入本公司，曾在政府、法定组 织、跨国公司集团及财富500强公司等公私营机构工作。李先生持有多伦多大学荣誉商学士学位及约 克大学舒力克商学院工商管理硕士学位。李先生为特许财务分析师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师 公会、香港会计师公会、注册管理会计师公会、加拿大注册会计师协会及英国特许公认会计师公会之 特许注册会员。李先生现为香港上市公司商会之投资者关系委员会主席及常务委员，以及玉山科技协 会之名誉农业顾问。李先生亦是香港董事学会、香港调解会、香港管理专业协会、香港总商会及年青 会计师协会之认可会员。在公共及学术服务方面，他为香港多家大学之客席讲者。
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王震先生，现年49岁，为本公司副总经理兼小麦加工事业部总经理。王先生于1986年12月加入中粮 集团，并曾担任中粮集团旗下果菜水产部副总经理。王先生亦为沈阳东大粮油食品实业有限公司、 沈阳香雪面粉股份有限公司、濮阳中粮面业有限公司及山东中粮鲁德食品有限公司之主席，该等公 司均为本公司之非全资附属公司。王先生拥有洛阳外国语大学日本文学大专学历。
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梁伟峰先生，现年39岁，为本公司审计部总监。梁先生拥有丰富之企业管治及审计经验。梁先生于 2007年加入本公司前，曾在一家于联交所上市之富联国际集团有限公司主管内审部。梁先生于罗 兵咸永道会计师事务所开始发展其专业事业，主要专注于对中国国有及跨国企业的财务及美国萨班 斯－奥克斯利合规性审计的工作。梁先生持有加拿大康科迪亚大学商业学士学位，主修会计。彼为 香港会计师公会、美国会计师公会、华盛顿州会计师公会及注册舞弊审核师协会之会员。
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牛燕霞女士，现年44岁，为本公司办公室总经理。牛女士于1999年加入中粮集团，曾先后担任中粮 鹏利国际（北京）有限公司综合部总经理助理、中粮集团财务部产权管理部总经理助理、中粮粮油进 出口公司综合办公室副主任、中粮集团办公室秘书部副总经理及公共关系部副总经理等职务。牛女 士持有吉林财贸学院经济学学士学位。
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王平业先生，现年45岁，为本公司战略部副总经理。王先生于2006年加入中粮集团，曾任本公司生 化能源事业部战略部总经理。加入中粮集团前，彼曾为中国华润总公司法律部副总经理及北京市天 元律师事务所律师及合伙人，在执业期间参与了一系列大型购并项目及上市公司项目。王先生持有 北京对外经济贸易大学法学学士学位和法学硕士学位。
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石勃先生，现年43岁，为本公司财务部总经理。石先生于2005年加入中粮集团，曾任中粮集团生化 能源事业部副总经理。在此之前，石先生曾担任 CR Alcohol之财务总监。彼亦曾于首钢集团出任多个 职位，包括财务部部长助理、秘鲁铁矿股份公司董事及计财部经理。石先生为中国会计师协会会员， 持有安徽财贸学院经济学学士学位及中欧国际工商学院工商管理硕士学位(EMBA)。
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高翔先生，现年38岁，为本公司人力资源部总经理。高先生于1993 年加入中粮集团，曾先后在中国 土畜产进出口总公司及中粮集团担任不同职位，包括部门经理及培训部副总经理。高先生持有中国人 民大学经济学学士和企业管理学博士学位。
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胡昌平先生，现年 39 岁，为本公司审计部总经理。胡先生于1992年加入中粮集团，曾担任北京可口可乐饮料有限公司副总经理，亦曾在中粮集团担任多个职位，包括中粮贸易发展有限公司财务部经理、中粮集团计财部副总经理、中粮国际副财务总监及中粮可口可乐饮料有限公司首席财务官。胡先生持有中南财经大学经济学学士学位。
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刘勇女士，现年37岁，为本公司法律部总经理。刘女士于1995年加入中粮集团。曾任中粮集团法律 部合同及公司法部副总经理。刘女士持有北京对外经济贸易大学法学学士学位及美国西北大学法律 硕士学位，拥有中国律师资格及美国纽约州律师资格。
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许晓春先生，现年48岁，为本公司香港运营管理部总经理。许先生于1985年7月加入中粮集团，并曾担任中粮集团粮油饲料部副总经理，中国良丰谷物进出口公司出口部总经理、美国BNU公司常务副总经理、中粮集团油籽部副总经理。许先生持有对外经济贸易大学经济学学士学位，高级国际商务师。
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孟凡杰先生，现年45岁，为本公司项目管理部总经理。孟先生于1993年10月加入中粮集团，并曾担任中粮集团沈阳东大粮油食品实业有限公司总经理、沈阳香雪面粉股份有限公司总经理、 小麦加工事业部副总经理。孟先生持有北京航空航天大学工学学士学位及清华大学工学硕士 学位，高级工程师，获得2008年国务院政府特殊津贴，沈阳农业大学食品工业学院名誉教授。
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