公司遵循嚴格的商業道德準則,不斷健全和完善有效的權責機制,提高對各業務環節的管理水平,盡職盡責,誠信經營,最大程度地維護和滿足公司及股東的長遠利益。公司深信,良好的企業管治能爲業務發展建立穩健的基礎,爲市場提供優質的産品和服務,並爲股東帶來最佳回報。爲確保各項彙報內容的完善及內部監控機制的順利運行,公司成立了審核委員會,其成員大部分爲獨立非執行董事。同時,公司還成立了薪酬委員會和提名委員會等機構。在保障股東權益方面,依托信息發布機制和董事局高效的工作方式,公司將切實履行第一時間向股東發放相關信息的承諾,保證企業的高透明度。
企業管治手冊
09內幕消息及保密信息傳訊守則
PDF10董事進行證券交易的標準守則
PDF11有關僱員進行證券交易的守則
PDF12股東通訊政策
PDF13股東提名候選董事的程序
PDF14董事會成員多元化政策
PDF15董事提名政策
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欒日成:主席兼非執行董事
王震:董事總經理兼執行董事
徐光洪:執行董事
華簡:執行董事
賈鵬:非執行董事
孟慶國:非執行董事
林懷漢:獨立非執行董事
Patrick Vincent VIZZONE:獨立非執行董事
王德財:獨立非執行董事
林懷漢:審核委員會主席
Patrick Vincent VIZZONE :審核委員會委員
王德財:審核委員會委員
賈鵬:審核委員會委員
欒日成:提名委員會主席
林懷漢:提名委員會委員
Patrick Vincent VIZZONE:提名委員會委員
王德財:提名委員會委員
Patrick Vincent VIZZONE:薪酬委員會主席
孟慶國:薪酬委員會委員
林懷漢:薪酬委員會委員
王德財:薪酬委員會委員
王慶榮:執行委員會主席
徐光洪:執行委員會委員
楊紅:執行委員會委員